Mojobetz-tilin vahvistus (KYC) Suomessa
Mojobetz tekee KYC-tarkistuksen, kun tiliä käytetään rahansiirtoihin tai kun järjestelmä havaitsee tietojen ristiriidan. Prosessi perustuu henkilöllisyyden, osoitteen ja maksutavan varmistamiseen ennen kuin kotiutuksia tai tilirajoitusten poistoa voidaan hyväksyä.
Milloin KYC tarkistetaan
Tarkistus käynnistyy viimeistään ensimmäisen kotiutuspyynnön yhteydessä. Sama koskee tilanteita, joissa kotiutussumma on poikkeuksellisen suuri suhteessa aiempaan pelihistoriaan, tai kun talletus- ja kotiutustapa vaihtuu.
Mojobetz pyytää lisäselvityksiä myös, jos rekisteröintitiedot eivät täsmää asiakirjoihin (nimi, syntymäaika) tai jos kirjautuminen tulee uudesta maasta tai uudelta laitteelta ja riskitaso nousee. Jos tiliä käytetään useilla maksutavoilla, vahvistus voi laajentua jokaiseen maksutapaan erikseen.
Mitä asiakirjoja pyydetään
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti, jossa kuva ja henkilötiedot näkyvät kokonaan. Kuva lähetetään värillisenä, ilman peukaloita reunoilla ja niin, että tekstit ovat luettavia.
- Address proof: Osoitetodistus, esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku tai viranomaiskirje, jossa näkyy nimi ja osoite. Asiakirjan päiväys on tyypillisesti enintään 3 kuukautta vanha.
- Payment method: Maksutavan todistus riippuu tavasta. Visa- ja Mastercard-kortille pyydetään kortin kuva, jossa näkyy nimen ja viimeisten numeroiden osa; kortin keskiosan numerot ja turvakoodi peitetään. Sähköisille lompakoille,